СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 26 МАРТА 2021
ОАО "Автосила" извещает своих акционеров о проведении 26 марта 2021 года очередного собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автосила» в 2020 году и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2020 год.
3. О результатах проверки аудитором и ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2020 год.
5. О распределении чистой прибыли, перечислении части прибыли в инвестиционный фонд Минтранса и выплате дивидендов за 2020 год, утверждение направлений использования чистой прибыли на 2021 год.
6. Об избрании членов наблюдательно совета и ревизионной комиссии.
7. Установление размера материального вознаграждения членам наблюдательно совета и ревизионной комиссии.
Аудиторское заключение за 2019г.
Информация о выплате дивидендов по акциям.
Информация об акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01 января 2020г.
ОАО "Автосила" извещает своих акционеров о проведении 27 марта 2020 года очередного собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за отчетный период.
3. О результатах проверки аудитором и ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2019 год.
5. О распределении чистой прибыли, перечислении части прибыли в инвестиционный фонд Минтранса и выплате дивидендов за 2019 год, утверждение направлений использования чистой прибыли на 2020 год.
6. Установление вознаграждения материального вознаграждения членов наблюдательно совета и ревизионной комиссии, избрание членов наблюдательно совета и ревизионной комиссии.
Собрание состоится по адресу:
г. Минск, ул. Железнодорожная, 23 (класс БД).
Начало собрания в 15.00
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (г. Минск, ул. Железнодорожная, 23) в рабочие дни в период с __ по 26 марта с 08.30 до 14.30, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 14.00 до 14.45 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров еще и доверенности.
Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 1 марта 2020 года.
Справки по телефону (017) 222-90-87
Аудиторское заключение за 2018г.
Информация об акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01 января 2019г.
|
Наименование акционерного общества |
Открытое акционерное общество «Автосила» |
|
Место нахождения общества |
220089, г.Минск, ул.Железнодорожная ,23 |
|
Дата принятия решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов |
Общее собрание акционеров за 2018 год- протокол №35 от 29.03.2019 |
|
Дата , на которую осуществляется формирование реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц , имеющих право на получение дивидендов |
1 Марта 2019 г. |
|
Дивиденды, начисленные на одну акцию |
Дивиденды за 2018 год не выплачиваются исходя из расчета , производимого по нормативам , указанным в приложении к Указу Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 г. № 637, так как чистый убыток за 2018 год составил 32475,42 руб. |
|
Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям |
Дивиденды не выплачиваются . |
ОАО «АВТОСИЛА» ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ 29 МАРТА 2019 ГОДА ОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
ОАО «Автосила» извещает своих акционеров о проведении 29 марта 2019 года очередного собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета Общества за отчетный период.
Информация об акционерном обществе и его деятельности
по состоянию на 01 января 2018 г.
ОАО «Автосила» извещает своих акционеров о проведении
23 марта 2018 года очередного собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета Общества за отчетный период.
3. О результатах проверки аудитором и ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2017 год.
5. О распределении чистой прибыли, перечислении части прибыли в инвестиционный фонд Минтранса и выплате дивидендов за 2017 год, утверждение направлений использования чистой прибыли на 2018 год.
6. Установление размера материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии, избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Информация о реорганизации ОАО “Автосила”
|
Наименование юридических лиц, участвующих в реорганизации |
Открытое акционерное общество «Автосила», Закрытое акционерное общество «Автовиклин» |
|
Место нахождение обществ |
220089, г.Минск, ул.Железнодорожная ,23 |
|
Способ реорганизации |
присоединение |
|
Наименование уполномоченного лица(органа), принявшего решение о реорганизации, и дату принятия такого решения |
Общее собрание Акционеров ОАО «Автосила» (Протокол №32 от 29 марта 2017 г.) и Общее собрание Акционеров ЗАО «Автовиклин» (Протокол №55 от 30 марта 2017г.) принято решение о реорганизации ОАО “Автосила “ путем присоединения ЗАО “Автовиклин” |
|
Порядок распределения акций среди участников акционерного общества при реорганизации |
Дополнительного выпуска и распределения акций между участниками присоединяемого акционерного общества ( ЗАО «Автовиклин») осуществляться не будет. |
|
Дата внесения в Единый государственный регистр записи о прекращении деятельности присоединенной организации |
30 июня 2017 года |
|
Полное наименование , местонахождение и учетный номер плательщика депозитария |
Общество с ограниченной ответственностью «Совмедиа», 220089, РБ, г. Минск, пр-т Дзержинского ,57 п.55 каб.2 , УНП 100893381 |
Баланс за 2016г, отчет о прибылях и убытках за 2016г. (Скачать)
Информация об акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01 января 2017 г. (Скачать)
Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям Акционерам-физическим лицам с 01.05.2017 по 31.07.2017г. в кассе предприятия. На акции принадлежащие Республике Беларусь в срок до 22.04.2017г. путем безналичного перечисления.