ОАО "Автосила" извещает своих акционеров о проведении 10 октября 2023 года внеочередного собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение Договора о присоединении открытого акционерного общества «Минскгрузавтотранс» к открытому акционерному обществу ОАО «Автосила».
Собрание состоится по адресу:
г. Минск, ул. Железнодорожная, 23 (класс БД).
Начало собрания в 16.00
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по месту нахождения Общества (г. Минск, ул. Железнодорожная, 23) в рабочие дни в период с 29 сентября 2023г. по 10 октября 2023г. с 08.30 до 13.30, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 15.00 до 15.45 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров еще и доверенности.
Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 01 октября 2023 года.
Справки по телефону (017) 270-90-87
Информация об акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01 января 2023 г.
Информация о дивидендах по акциям
Бухгалтерский баланс на 31.01.22
Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2022г.
Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2022
Отчет о движении собственного капитала за январь-декабрь 2022г
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 24 МАРТА 2023
ОАО "Автосила" извещает своих акционеров о проведении 24 марта 2023 года очередного годового общего собрания акционеров.
Повестка дня:
1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета Общества за отчетный период.
3.О результатах проверки аудитором и ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4.Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2022 год.
5.О распределении чистой прибыли, перечислении части прибыли в инвестиционный фонд Минтранса и выплате дивидендов за 2022 год, утверждение направлений использования чистой прибыли на 2023 год.
6.Избрание членов Наблюдательного совета, ревизионной и счетной комиссии.
7.Установление размера материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии
|
Полное наименование реорганизуемого юридического лица (юридических лиц, участвующих в реорганизации) |
Открытое акционерное общество «Автосила»
Открытое акционерное общество «Мингрузавтотранс» |
|
Местонахождение реорганизуемого юридического лица (юридических лиц, участвующих в реорганизации) |
220089, г.Минск, ул.Железнодорожная,23
220014,г.Минск, ул.Минина, д.21 к.2 |
|
Почтовый адрес реорганизуемого юридического лица (юридических лиц, участвующих в реорганизации) |
220089, г.Минск, ул.Железнодорожная,23
220014,г.Минск, ул.Минина, д.21 к.2 |
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 21 октября 2022
ОАО "Автосила" извещает своих акционеров о проведении 21 октября 2022 года внеочередного собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О целесообразности реорганизации ОАО «Автосила» путем присоединения к нему ОАО «Мингрузавтотранс».
3. Об определении основных этапов реорганизации Общества.
4. Об определении порядка подписания договора о присоединении
ОАО "Автосила" извещает своих акционеров о проведении 20 мая 2022 года внеочередного собрания акционеров.
Повестка дня:
1. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Автосила».
2. Утверждение Положения о наблюдательном совете ОАО «Автосила».
3. Утверждение Регламента работы открытого акционерного общества «Автосила» с реестром владельцев ценных бумаг.
4. Утверждение Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Автосила».
5. Избрание счетной комиссии ОАО «Автосила».
Собрание состоится по адресу:
г. Минск, ул. Железнодорожная, 23 (класс БД).
Начало собрания в 14.00
Аудиторское заключение 2021
Баланс 2021
Информация о выплате дивидендов по акциям
Информация об акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01 января 2022г
ОАО "Автосила" извещает своих акционеров о проведении 24 марта 2022 года очередного собрания акционеров.
Повестка дня:
1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета Общества за отчетный период.
3.О результатах проверки аудитором и ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
4.Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2021 год.
5.О распределении чистой прибыли, перечислении части прибыли в инвестиционный фонд Минтранса и выплате дивидендов за 2021 год, утверждение направлений использования чистой прибыли на 2022 год.
6.Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7.Установление размера материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии
Годовой отчет за 2020 г.
1 Аудиторское заключение за 2020г.
3 Информация о выплате дивидендов по акциям.
4 Информация об акционерном обществе и его деятельности по состоянию на 01 января 2021г.